Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК)

Объект преступления - общественные отношения, складывающиеся в сфере предпринимательства, а также отношения в сфере процесса банкротства.

С объективной стороны преступление выражается в сокрытии имущества или имущественных обязательств, сведений об имуществе, его размере, местонахождении либо иной информации об имуществе, передаче имущества в иное владение, отчуждение или

уничтожение имущества, а равно сокрытие, уничтожение, фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность, если такие действия совершены руководителем или собственником организации-должника либо индивидуальным предпринимателем при банкротстве или в предвидении банкротства и причинили крупный ущерб. Процесс банкротства осуществляется на основании Закона РФ от 19 ноября 1992 г. «О несостоятельности (банкротстве) предприятий». Несостоятельность юридического лица (банкротство) определяется на основании ст. 65 ГК РФ, в соответствии с которой юридическое лицо может быть признано банкротом, если оно не в состоянии удовлетворить требования кредиторов.

Если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель признаны банкротами, они обязаны удовлетворить имущественные требования кредиторов за счет имущества банкрота. Сокрытие имущества, уничтожение его и составляет состав преступления (ст. 195 УК). Преступление считается оконченным с момента причинения кредиторам крупного ущерба.

С субъективной стороны преступление характеризуется умышленной виной (прямой или косвенный умысел).

Субъект - специальный (руководитель или собственник организации - банкрота или индивидуальный предприниматель.).

Квалифицированным видом преступления является: неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов руководителем или собственником организации-должника или индивидуальным предпринимателем, знающим о своей фактической несостоятельности (банкротстве) заведомо в ущерб другим кредиторам, а равно принятие такого удовлетворения кредитором, знающим об отданном ему предпочтении несостоятельным должником в ущерб другим кредиторам, если такие действия причинили крупный ущерб (ч. 2 ст. 195).

Удовлетворение требований кредиторов в случае банкротства определяется на основании ст. 64 ГК РФ по определенной законом очереди. Удовлетворение имущественных требований при банкротстве заведомо в ущерб другим кредиторам и составляет преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 195, если такие действия причинили крупный ущерб другим кредиторам. (уменьшение стоимости имущества и др.).

Преступления в сфере предпринимательства и иной экономической деятельности

1. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности (ст. 169 УК)
2. Регистрация незаконных сделок с землей (ст. 170 УК)
3. Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК)
4. Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК)
5. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем (ст. 174 УК)
6. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК)
7. Монополистические действия и ограничение конкуренции (ст. 178 УК)
8. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК)
9. Незаконное использование товарного знака (ст. 180 УК)
10. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющие коммерческую или банковскую тайну (ст. 183 УК)
11. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов (ст.184 УК)
12. Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК)
13. Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК)
14. Фиктивное банкротства (ст. 197 УК)