Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем (ст. 174 УК)

Объект преступления - отношения, складывающиеся в сфере законной предпринимательской деятельности.

С объективной стороны преступление характеризуется совершением финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом, либо совершением незаконных сделок с ним, использованием денежных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности. Незаконность финансовых операций может быть выражена, например, в обналичивании денежной массы, полученной незаконным способом, в валюту, переводе в банки денежных средств, полученных посредством преступных действий (хищений, мошенничества, незаконного предпринимательства и др.), приобретении имущества на незаконно нажитые денежные средства и др.

Совершение сделок с денежными средствами означает использование незаконно добытых денежных средств для совершения различных сделок с недвижимостью (покупка домов, земель, антиквариата и т. д.), а также совершения гражданско-правовых сделок дарения, мены и др. Незаконными действиями признаются такие, при которых используются преступно нажитые денежные средства для создания коммерческих организаций с нарушением закона, осуществления нелегального бизнеса и др. Преступление считается оконченным с момента совершения действий, в результате которых легализуются денежные средства и иное имущество, приобретенное незаконным преступным способом.

С субъективной стороны преступление совершается умышленно (прямой умысел).

Мотив - корыстный.

Цель специальная - легализация денежных средств, добытых заведомо незаконным путем в своих корыстных интересах либо интересах других лиц.

Субъект преступления - лицо с 16-летнего возраста (граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства).

Квалифицированными видами преступления являются: деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения (ч. 2), а также деяния, совершенные организованной группой или в крупном размере (ч. 3 ст. 174 УК).

Преступления в сфере предпринимательства и иной экономической деятельности

1. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности (ст. 169 УК)
2. Регистрация незаконных сделок с землей (ст. 170 УК)
3. Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК)
4. Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК)
5. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем (ст. 174 УК)
6. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК)
7. Монополистические действия и ограничение конкуренции (ст. 178 УК)
8. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК)
9. Незаконное использование товарного знака (ст. 180 УК)
10. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющие коммерческую или банковскую тайну (ст. 183 УК)
11. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов (ст.184 УК)
12. Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК)
13. Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК)
14. Фиктивное банкротства (ст. 197 УК)